ولادیمیر زلنسکی

رئیس‌جمهور · اوکراین

منبع: X — توییتر (X)

زمان انتشار: 2026-09-02T13:03:32Z

من دو طرح‌قانون را به ورخونا رادا با هدف تقویت مسئولیت برای سازماندهی مراکز کالال متلبدار و جذب افراد به آن‌ها، و همچنین ارائه حمایت‌های حمایتی اضافی از افراد در برابر اقدامات غیرقانونی در رابطه با ابزارهای پرداخت و حساب‌های بانکی ارائه دادم. مسئولیت کیف برای مراکز کالال متلبدار باید شفاف و سخت‌گیرانه باشد؛ نه تنها برای کسانی که کار این مراکز را انجام می‌دهند، بلکه برای کسانی که آن‌ها را سازماندهی می‌کنند، از آن‌ها سود می‌برند و مالک هستند. این دقیقاً همان چیزی است که طرح‌قانون اول پیش‌بینی کرده است. همچنین مسئولیت سختگیرانه‌تری برای سازماندهی طرح‌های کلاهداری ابزارهای بانکی، از جمله استفاده از اصطلاحاً پولش می‌شود. در سطح مقررات داخلی بانکی، باید اقدامات لازم انجام شود و الگوریتم‌ها اصلاح شوند تا بانک‌ها توانایی بیشتری برای حمایت از حقوق و منافع قانونی افراد و کسب‌وکارها پیدا کنند و از استفاده از حساب‌ها برای فرار مالیاتی یا پولشویی دردهای حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری کنند. در سطح قانون‌گذاری، ما چارچوب لازم را برای مقابله با کسانی که سازماندهی طرح‌های متلب حساب‌های بانکی و ابزارهای پرداخت هستند فراهم خواهیم کرد. این طرح‌قانون همچنین با هدف اجرای قوانین اتحادیه اروپا در اوکراین، همان‌طور که در توافق‌نامه‌های ما با شرکا پیش‌بینی شده است، از نمایندگان می‌خواهم این طرح‌قانون‌ها را بدون تأخیر بررسی کنند.

متن اصلی

I submitted two draft laws to the Verkhovna Rada aimed at strengthening liability for organizing fraudulent call centers and recruiting people to them, as well as providing additional substantial protection for people against illegal actions involving payment instruments and bank accounts. Liability for fraudulent call centers must be clear and strict – not only for those who carry out the work of these call centers, but also for those who organize them, profiteer from them, and own them. This is exactly what the first draft law provides for. Stricter liability is also being introduced for organizing fraudulent schemes involving banking instruments, including the use of so-called money mules. At the level of internal banking regulation, appropriate steps must be taken and algorithms adjusted to give banks greater ability to protect the rights and legitimate interests of individuals and businesses and to prevent accounts from being used for tax evasion or the laundering of proceeds from illegal activities. At the legislative level, we will provide the necessary framework to counter those who organize fraudulent schemes involving bank accounts and payment instruments. This draft law is also aimed at implementing provisions of EU law in Ukraine, as provided for in our agreements with partners. I ask MPs to consider these draft laws without delay.

پیوند پایدار: <a href="/posts/3d53qz8a1wml">titrvar.com/posts/3d53qz8a1wml</a>